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「黑彩如何盈利」广东领益智造股份有限公司第四届 董事会第二十二次会议决议公告

时间:2020-01-07 19:12:30作者:匿名 阅读:3390

内容简介:  公司董事共7人,实际参与表决董事7人。

「黑彩如何盈利」广东领益智造股份有限公司第四届 董事会第二十二次会议决议公告

黑彩如何盈利,证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-141

广东领益智造股份有限公司第四届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2019年11月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年11月16日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人,实际参与表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资控股公司salcomp manufacturing india private limited购买厂房及租赁土地的议案》

公司拟通过全资控股公司salcomp manufacturing india private limited以自有资金购买nokia india pvt ltd在诺基亚通讯经济特区(nokia telecom sez)持有的厂房(建筑面积约为97,470平方米)、固定设施及设备,以及通过租赁方式(租期至2104年7月18日)获得土地使用权。按照双方协商结果,收购资产价格及租赁费用为3,000万美元(不含部分资产转移税费)。

关于本议案,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资控股公司salcomp manufacturing india private limited购买厂房及租赁土地的公告》(公告编号:2019-142)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-142

广东领益智造股份有限公司

关于全资控股公司

salcomp manufacturing india private limited

购买厂房及租赁土地的公告

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2019年11月20日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于全资控股公司salcomp manufacturing india private limited购买厂房及租赁土地的议案》。现将有关情况公告如下:

一、交易概述

公司拟通过全资控股公司salcomp manufacturing india private limited以自有资金购买nokia india pvt ltd(以下简称“nokia”)在诺基亚通讯经济特区(nokia telecom sez)持有的部分厂房、固定设施及设备,以及通过租赁方式(租期至2104年7月18日)获得土地使用权。按照双方协商结果,收购资产价格及租赁费用为3,000万美元(不含部分资产转移税费)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称:nokia india pvt ltd

公司性质:private company limited by shares(私人股份有限责任公司)

注册地址:flat no: 1213, 12th floor, kailash building, kasturba gandhi marg, new delhi – 110001, india

法定代表人:m. pakkirimurugan

注册资本:inr 360,000,000

公司注册号:u7489dl1995ptc068904

主营业务:手机

nokia与公司之间不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1. 收购资产的名称:nokia位于诺基亚通讯经济特区(nokia telecom sez)的部分厂房(建筑面积约97,470平方米)、固定设施及设备。

2. 类别:固定资产

3. 权属状况说明

鉴于nokia与印度所得税部门之间的税务争议处于处理过程中,拟收购资产目前处于临时扣押状态。为完成本次交易,nokia将在交割之前就此向印度行政及司法机关获得所需的批准、同意以解除扣押;上述批准、同意是本次交易完成的条件之一,在获得上述批准、同意时且在满足出售协议其他约定条款时,拟议交易将会完成,买方方会支付对价。

四、交易协议的主要内容

卖方:nokia india pvt ltd

买方:salcomp manufacturing india private limited

1. 本次交易标的为nokia india pvt ltd持有的厂房(建筑面积约为97,470平方米)、固定设施和设备。

2. 本次交易对价为3,000万美元(不含部分资产转移税费),以现金方式支付。

3. 本次交易对价将于标的资产交割日支付给卖方。

4. 完成拟议交易须满足若干交割条件,尤其是各方需获得印度行政和司法机关的必要批准和同意。

五、收购资产的其他安排

公司将租赁诺基亚通讯经济特区(nokia telecom sez)约30.57英亩的土地。标的资产位于租赁土地之上。

六、收购资产的目的和对公司的影响

(一)本次交易目的

本次收购完成后,公司将进一步拓展在印度市场的布局,拥有更多的厂房及机器设备,为公司在印度市场的快速发展提供基础设施保障。标的资产与公司全资控股公司salcompplc印度工厂、部分客户位于同一区域,便于日后统一管理、提升工作效率,快速响应客户需求。本次收购符合公司长期战略,是公司打造全球化制造基地的重要一环,将更好地服务于印度当地及全球客户,具有重要意义。

(二)本次交易对公司的影响

本次交易对价以现金方式支付,不涉及发行股份,不会对公司的股权结构产生影响。本次交易完成后,公司将在印度拥有更多的厂房及机器设备。本次交易符合公司的发展战略目标,对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

七、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议;

2. 《出售协议》。

证券代码:002600 证券简称:领益智造公告编号:2019-143

广东领益智造股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

特别提示:

1. 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

3. 本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4. 本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议主持人:董事长曾芳勤女士

3. 会议召开日期和时间:

现场会议:2019年11月20日(星期三)15:00

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月19日下午15:00至2019年11月20日下午15:00。

4. 现场会议召开地点:广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

5. 表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

7. 会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东授权代表)共38人,代表有效表决权股份数量为4,638,669,186股,占公司总股份的67.7467%。

其中:出席现场会议的股东(包括股东授权代表)共5人,代表有效表决权股份数量为4,435,175,277股,占公司总股份的64.7747%;

通过网络投票出席会议的股东共33人,代表股份203,493,909股,占公司总股份的2.9720%。

(2)中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东(包括股东授权代表)共35人,代表股份209,182,009股,占公司总股份的3.0551%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下:

1.审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

同意4,638,570,886股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9979%,其中现场投票4,435,175,277股,网络投票203,395,609股。

反对98,200股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0021%,其中现场投票0股,网络投票98,200股。

弃权100股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%,其中现场投票0股,网络投票100股。

中小股东总表决情况:同意209,083,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9530%;反对98,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0469%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

2. 以特别决议审议通过了《关于为控股子公司发行公司债券提供反担保的议案》

同意4,638,560,386股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9977%,其中现场投票4,435,175,277股,网络投票203,385,109股。

反对108,700股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0023%,其中现场投票0股,网络投票108,700股。

中小股东总表决情况:同意209,073,209股,占出席会议中小股东所持股份的99.9480%;反对108,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0520%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

三、律师见证意见

北京市金杜(深圳)律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 2019年第四次临时股东大会决议;

2. 2019年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十日

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